شکایت از صرافی omp

با سلام؛

احتمالاً در پرونده شما مهم‌ترین خطر این است که موضوع را صرفاً به پیگیری از پشتیبانی صرافی محدود کنید. وقتی از اول مرداد درخواست برداشت ثبت شده و بعد از این مدت هنوز وجه پرداخت نشده، اگر مشکل نقدینگی یا تعدد طلبکاران وجود داشته باشد، زمان اهمیت پیدا می‌کند؛ چون اگر مالی برای توقیف وجود داشته باشد، کسانی که زودتر اقدام قضایی مؤثر می‌کنند معمولاً شانس عملی بیشتری برای وصول طلب دارند.

اگر بتوانید ثابت کنید که حدود ۷۵۰ دلار را در حساب خود فروخته‌اید، موجودی به ریال تبدیل شده و در تاریخ یک مرداد درخواست برداشت ثبت کرده‌اید، اصل مطالبه وجه قابل پیگیری است و بهتر است منتظر پاسخ پشتیبانی نمانید.

برای شروع، سابقه معاملات حساب، رسید تبدیل دلار به ریال، مبلغ موجودی ریالی، تاریخ و شماره درخواست برداشت و تمام پیام‌ها یا تیکت‌هایی که بابت عدم پرداخت با پشتیبانی داشته‌اید را نگه دارید. بهتر است اطلاعات شخص حقوقی طرف قرارداد با صرافی هم دقیقاً از شرایط استفاده حساب و اطلاعات ثبتی آن استخراج شود تا مطالبه علیه شخص درست مطرح شود.

در چنین وضعیتی معمولاً می‌توان ابتدا مطالبه رسمی وجه را انجام داد و در صورت عدم پرداخت، دعوای مطالبه وجه مطرح کرد. نکته مهم‌تر این است که همزمان باید امکان درخواست «تأمین خواسته» بررسی شود؛ یعنی اگر شرکت حساب بانکی، ملک یا مال قابل شناسایی داشته باشد، قبل از اینکه رسیدگی اصلی تمام شود برای توقیف آن اقدام شود. البته صدور تأمین خواسته شرایط خودش را دارد و در بعضی موارد دادگاه برای صدور آن خسارت احتمالی مطالبه می‌کند.

صرف اینکه برداشت انجام نشده، به‌تنهایی برای نسبت دادن عنوانی مثل کلاهبرداری کافی نیست. اگر شواهد دیگری از نحوه دریافت وجوه، وعده‌های خلاف واقع یا انتقال و مخفی کردن دارایی وجود داشته باشد، آن وقت مسیر کیفری هم جداگانه باید بررسی شود. فعلاً با توضیحی که داده‌اید، مطالبه وجه و بررسی امکان توقیف مال، مسیر مهم‌تری است.

اگر مبلغ دقیق ریالی که روز یک مرداد برای برداشت ثبت کردید و متنی که الان در قسمت تاریخچه برداشت او‌ام‌پی فینکس مقابل آن درخواست نوشته شده را بفرستید، می‌شود دقیق‌تر گفت برای مطالبه چه مبلغی اقدام کنید و درخواست تأمین خواسته را چطور مطرح کنید.