شکایت از صرافی ارز دیجیتال
با سلام بنده در صرافی ایرانی او ام پی فینکس سرمایه داشتم الان بیش از سه ماهه که تسویه نمیکنه من اولین برداشتم رو 24 تیر زدم بعد از اون به مرور با مبالغ مختلف درخواست برداشت زدم هیچی به حسابم نیومده و پشتیبانی آنلاین که اصلا جواب نمیده پشتیبانی تلفنیش یک روز 6 ساعت و نیم پشت خط موندم تا نوبتم شد قطع شد تلفن.بعد یک گروه تلگرامی زدن رسید واریز میزارن واریز های چند روز اخیر و میزارن فکر کنم فیکه الکیه
تو ای وضعیت اقتصادی یه مقدار پس انداز داشتم گذاشتم تو این صرافی گذاشتم که اینجوری شده تو رو خدا یه کمکی بکنید
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
احتمالاً در شرایطی که برداشت‌های متعدد شما مدت طولانی معطل مانده، منتظر ماندن صرف برای پاسخ پشتیبانی ریسک مناسبی نیست؛ مخصوصاً وقتی خود صرافی قبلاً وجود اختلال در برداشت‌های ریالی و رمزارزی را تأیید کرده و وعده تسویه داده است.
یک نکته زمانی هم اصلاح شود اگر اولین برداشت شما ۲۴ تیر ۱۴۰۵ بوده، تا امروز ۲۸ شهریور حدود ۶۶ روز گذشته، نه بیش از سه ماه. در اظهارنامه و شکایت همان تاریخ‌های دقیق هر درخواست برداشت را بنویسید.
در چنین وضعیتی هر کس زودتر اقدام قضایی مؤثر کند، معمولاً موقعیت بهتری دارد؛ البته نه به این معنی که اولین شاکی خودکار پولش را زودتر می‌گیرد، بلکه اگر بتوانید در پرونده درخواست تأمین خواسته کنید و مالی از شرکت واقعاً توقیف شود، توقیف مقدم در شرایط قانونی می‌تواند نسبت به همان مال برای طلبکار حق تقدم ایجاد کند. ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز برای مالی که قبلاً در توقیف تأمینی یا اجرایی قرار گرفته، حق تقدم پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر مبلغ برایتان قابل توجه است، من منتظر وعده‌های تلگرامی نمی‌ماندم.
الان از تمام موجودی حساب، درخواست‌های برداشت و وضعیت «در حال بررسی»، تاریخ و مبلغ هر درخواست، تیکت‌ها، تماس‌های پشتیبانی و پیام‌های رسمی صرافی اسکرین‌شات و نسخه پشتیبان بگیرید. بعد برای شخصیت حقوقی پشت این صرافی یعنی شرکت «مدیریت صادرات اوژن مشرق پارس» اظهارنامه رسمی ارسال کنید و استرداد دارایی را ظرف مهلت مشخص مطالبه کنید.
اگر پرداخت نشد، دادخواست مطالبه وجه یا الزام به استرداد دارایی را همراه با درخواست تأمین خواسته مطرح کنید. اگر برداشت‌های شما ریالی بوده، امکان مطالبه خسارت تأخیر هم حسب شرایط پرونده قابل بررسی است. شکایت در اینماد و گزارش موضوع به مراجع نظارتی را نیز موازی انجام دهید؛ دستورالعمل بانک مرکزی کارگزاران رمزپول را مکلف کرده شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه اینماد را پیگیری و رفع کنند.
اگر مدارکی پیدا شود که نشان دهد از ابتدا یا در ادامه با اطلاعات خلاف واقع و اقدامات فریبکارانه دارایی کاربران جذب شده و امکان برداشت عمداً پنهان شده، آن وقت مسیر کیفری هم جدی‌تر می‌شود. اما صرف تأخیر در تسویه را بهتر است از همان ابتدا «کلاهبرداری قطعی» ننویسید.
رسیدهایی هم که در گروه تلگرام منتشر می‌کنند ذخیره کنید، ولی فعلاً نگویید فیک هستند مگر مدرکی برای جعلی‌بودنشان داشته باشید.