کلاهبرداری با نام شرکت سرمایه‌گذاری در تلگرام

با سلام؛

در این پرونده زمان خیلی مهم است؛ اگر وجوهی که واریز کرده‌اید بین حساب‌های مختلف جابه‌ جا یا از حساب‌های مقصد خارج شود، حتی بعد از اثبات جرم هم وصول پول سخت‌تر می‌شود. بنابراین دیگر منتظر وعده بازپرداخت آنها نمانید و مخصوصاً اگر برای آزادسازی سرمایه، مالیات یا کارمزد برداشت پول دیگری خواستند، هیچ مبلغ جدیدی واریز نکنید.

اولین اقدام شما این است که همه تمام مدارک را حفظ کنید، لینک و آیدی کانال تلگرام، نام سایت، شماره تلفن‌ها، تمام گفتگوها، وعده‌های سود، رسید هر هفت واریز، شماره کارت و حساب‌های مقصد و تصویر موجودی یا سودی که در سایت به شما نشان داده‌اند. چیزی را پاک نکنید.

بعد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کیفری مطرح کنید و شرح دهید که با استفاده از عنوان یک شرکت سرمایه‌ گذاری و وعده سود، طی چند مرحله حدود ۲۰۰ میلیون تومان از شما دریافت شده و اکنون از بازپرداخت خودداری می‌کنند. تشخیص اینکه عنوان نهایی اتهام «کلاهبرداری»، «کلاهبرداری رایانه‌ای» یا عنوان دیگری باشد با مرجع قضایی است. در این موارد عموما موضوع سریع به پلیس فتا ارجاع داده می شود و آن ها نیز می توانند موضوع را پیگیری کنند.

مهم‌تر از خود شکایت، در همان پرونده از بازپرس بخواهید حساب‌های مقصد و گردش وجوه استعلام شود و نسبت به اموال و حساب‌های متهمان قرار تأمین خواسته صادر شود. البته باید امید داشته باشید که حساب های معرفی شده خود درگیر چرخه کلاهبرداری نباشند یعنی حساب های هک شده یا سرقتی برای دریافت پول استفاده نشده باشد.

طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند برای جبران ضرر و زیان خود درخواست تأمین خواسته کند و در صورت وجود دلایل قابل قبول، معادل خسارت از اموال متهم توقیف شود. این بخش را جدی بگیرید؛ اگر مالی قابل شناسایی باشد، توقیف زودهنگام آن می‌تواند برای وصول پول شما اهمیت زیادی داشته باشد.

همزمان موضوع را به پلیس فتا نیز گزارش کنید. شماره ۰۹۶۳۸۰ برای گزارش‌های فوری پلیس فتا اعلام شده، ولی گزارش به فتا جای ثبت شکایت قضایی را نمی‌گیرد اما می تواند در اقدام فوری موثر باشد.

اگر پول‌ها به حساب اشخاص مختلف واریز شده، همه صاحبان حساب را در شکواییه ذکر کنید، اما صرفاً آنها را «دارنده حساب مقصد» معرفی کنید تا نقش هر شخص توسط مرجع قضایی بررسی شود؛ ممکن است بعضی حساب‌ها واسطه یا اجاره‌ای باشند.