واسطه در انتقال وجه ناشی از کلاهبرداری اینترنتی
در فضای مجازی با شخصی آشنا شدم که خودش را فروشنده پرمیوم تلگرام معرفی کرد. گفت برای گرفتن تخفیف، نیاز دارد پولی به حساب من بریزد و من آن را به ارز دیجیتال تبدیل کنم و به خودش برگردانم. من فکر کردم یک کار عادی است و قبول کردم.
مبلغی به حسابم زد . از این مبلغ جا خوردم و در چت پرسیدم: «این مبلغ مشکل ندارد؟» گفت: «نه، مشکلی نیست.» من هم با حسن نیت، پول را تبدیل کردم و به خودش برگرداندم. پول را برای خودم برنداشتم.
وقتی خواست ادامه بدهم، گفتم: «من دیگر ادامه نمی‌دهم.» و همکاری را در همان روز اول قطع کردم.
فردای آن روز، فهمیدم که پول از یک حساب هک شده آمده. خودم رفتم دفتر خدمات قضایی و علیه کلاهبردار اصلی شکایت کردم. چند روز بعد، حساب بانکی‌ام توسط پلیس فتا مسدود شد.
من اصلا روحمم خبر نداشته از موضوع، حالا شکایتی که صاحب پول به بنده کرده، اتهام هک و کلاهبرداری اینترنتی زده، منم با دوتا وکیل سایبری هم صحبت کردم، اونام گفتن
احتمالا بردت بالاست چون مدارکت هم قویه، هم اسکرین شات کامل داری هم شکایت کردی روز بعدش هم گزارش به پلیس فتا دادی هم رسید های بانکی و تطابق اونا با اسکرین شات ها و...
و اینکه صرف اینکه پول از حسابی هک شده به حساب تو اومده به این معنی نیست تو کلاهبرداری.
میخواستم ببینم منع تعقیب میخورم و اینکه احتمالاش چقدره به نظر شما؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
سلام وقت بخیر؛
قبل از اینکه درباره احتمال منع تعقیب صحبت کنیم، یک نکته اساسی باید روشن شود. وقتی می‌گویید شخصی مبلغی به حساب شما واریز کرد و شما آن را تبدیل به ارز دیجیتال کرده و به خودش برگرداندید، دقیقاً منظور چیست؟
آیا مطمئن هستید ارز دیجیتال را به همان شخصی که پول را به حساب شما واریز کرده ارسال کردید؟ یا او آدرس کیف پول شخص دیگری را به شما داده و شما صرفاً طبق دستور او انتقال را انجام داده‌اید. من بعید می دانم چنین اظهاری به این شکلی که شما می گویید قابل اثبات باشد. مگر اینکه به حساب بانکی همان شخص واریز کرده باشید چون یکی از نکات مهم پرونده همین است که حساب مقصد رو چطور می خواهید به دادگاه ثابت کنید برای خودتان نبوده؟ (اگر غیر حساب بانکی باشد مثلا کیف پول رمز ارز)
اگر پول از حساب هک شده آمده و شما آن را به رمزارز تبدیل کرده‌اید، ممکن است این سؤال مطرح شود که شما در واقع واسطه انتقال پولی بوده‌اید که مسیر واقعی آن را نمی‌شناختید. در این حالت باید بتوانید دقیقاً ثابت کنید پول از چه حسابی وارد حساب شما شده؛ به درخواست چه کسی تبدیل به رمزارز شده؛ رمزارز دقیقاً به چه کیف پولی ارسال شده؛ صاحب آن کیف پول چه کسی بوده و ارتباط آن کیف پول با همان شخصی که با شما در ارتباط بوده چیست.
صرف اینکه شخصی در چت گفته «برای من ارسال کن» کافی نیست؛ باید مسیر کامل انتقال مشخص باشد. اتفاقاً در پرونده‌های این چنینی، یکی از مواردی که بررسی میشود همین است که آیا فرد فقط یک واسطه بی‌اطلاع بوده یا عملاً در زنجیره انتقال وجه حاصل از جرم قرار گرفته است.
البته اقداماتی که گفته اید مثل نگهداری چت ها، سؤال درباره مبلغ، عدم برداشت وجه برای خودتان و شکایت سریع بعد از اطلاع از موضوع می‌تواند در دفاع شما مؤثر باشد؛ اما ابتدا باید ابهام اصلی یعنی ارتباط بین واریزکننده پول، شخصی که با شما در ارتباط بوده و مقصد رمزارز مشخص شود.
مواردی مثل سؤال شما درباره اینکه «این مبلغ مشکل ندارد؟»، اسکرین‌شات کامل گفتگوها، رسیدهای بانکی، تطابق زمان دریافت و انتقال وجه و شکایت فوری شما علیه فرد اصلی، می‌تواند به نفع شما باشد؛ اما باید بتواند این ظن اولیه را برطرف کند.
پس نمی‌توان گفت حتماً منع تعقیب می‌گیرید. اگر دادسرا قانع شود که شما صرفاً واسطه بی‌اطلاع بوده‌اید، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؛ اما اگر تشخیص دهد شرایط معامله برای یک فرد متعارف مشکوک بوده و شما باید احتمال مشکل را می‌دادید، ممکن است موضوع را ادامه دهد.
تمرکز دفاع شما نباید فقط روی «من پول را برنداشتم» باشد؛ بلکه باید روی «من علم و قصد مجرمانه نداشتم و رفتارم بعد از اطلاع نشان می‌دهد در جرم مشارکت نداشته‌ام» باشد.