واسطه انتقال وجوه غیر مجاز در تراکنش های رمزارزی
من نا آگاه بودم و گول خوردم اشتباه از من سر زده و وارد یه کاری شدم که حسابم مسدود شده و از طریق حسابم رمز ارز خریدم برای شخص دیگری
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام؛
اگر موضوع شما دریافت وجه و تبدیل آن به رمزارز برای شخص دیگری است، ابتدا باید جزئیات دقیق موضوع مشخص شود؛ چون در این نوع پرونده‌ها صرف اینکه شما می‌گویید اطلاعی نداشتم به تنهایی کافی نیست و باید بتوانید شرایط را با مدارک نشان دهید و اثبات کنید. من در ادامه راهکاری که خواهید داشت را عرض خواهم نمود.
اول باید مشخص شود شخصی که با شما ارتباط داشته دقیقاً چه کسی بوده است. آیا هویت واقعی او مشخص است؟ آیا اطلاعاتی مثل شماره تماس، حساب کاربری، آیدی، چت‌ها یا مدارکی دارید که نشان دهد همان فردی است که درخواست انتقال وجه یا خرید رمزارز را از شما داشته است؟
همچنین باید روشن شود مسیر کامل پول چگونه بوده است؛ یعنی وجه از چه حسابی وارد حساب شما شده، به درخواست چه کسی تبدیل به رمزارز شده و رمزارز دقیقاً به چه آدرس کیف پولی ارسال شده است.
برای دفاع، مهم است بتوانید با مدارک ثابت کنید شما از منشأ غیرقانونی وجه اطلاعی نداشتید؛ شخص مقابل شما را با اطلاعات نادرست وارد این فرآیند کرده است؛ هیچ منفعت یا سودی از این انتقال برای خودتان نگرفته‌اید؛ مکالمات، رسیدها و سوابق انتقال را کامل نگهداری کرده‌اید و پس از اطلاع از مشکل، اقدام قانونی لازم را انجام داده‌اید.
البته با توجه به شکل‌های جدید انتقال دارایی و گسترش تراکنش‌های رمزارزی، صرف اثبات اینکه مبلغی مستقیماً به حساب بانکی شما واریز نشده، لزوماً به معنای این نیست که هیچ منفعت یا دریافتی از این فرآیند نداشته‌اید. ممکن است ارزش یا دارایی از طریق مسیرهای دیگری مانند رمزارز منتقل شده باشد و این موضوع باید با بررسی دقیق گردش مالی، سوابق تراکنش‌ها و آدرس‌های کیف پول مشخص شود.
بنابراین صرف ادعای اینکه «من پولی دریافت نکردم» به تنهایی ممکن است برای مرجع رسیدگی کافی نباشد؛ بلکه باید بتوانید با مدارک نشان دهید نقش شما صرفاً انجام یک اقدام به درخواست شخص دیگر بوده، دارایی یا منفعتی برای خودتان تحصیل نکرده‌اید و مسیر کامل انتقال وجه و رمزارز مشخص است.
بنابراین چت‌ها، رسیدهای بانکی، سوابق خرید رمزارز، شناسه تراکنش‌ها، آدرس کیف پول مقصد و هر مدرکی که ارتباط شما با شخص مقابل و نحوه درخواست او را نشان دهد، اهمیت زیادی دارد.
در چنین پرونده‌هایی مسئله اصلی این است که مشخص شود شما فقط یک فرد مورد سوءاستفاده بوده‌اید یا با علم و اطلاع در انتقال وجه حاصل از جرم نقش داشته‌اید. این موضوع با بررسی مدارک و مسیر انتقال مشخص میشود.