پیگیری سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری با وعده سود
با توجه به اینکه ما تو کشوری زندگی میکنیم که همیشه دچار تورم هستیم و شرایط زندگی خیلی سخت و شغل درستی که درآمد داشته باشه هم نداریم و همسرم اسنپ هست من تصمیم گرفتم تا یواشکی همسرم پولهایی که برای خرید خانه به کارتم میزنه رو جاهای مختلفی سرمایه گذاری کنم تا حداقل وقتی به پول نیاز داشتیم نخواهیم به صد نفر رو بندازیم اول از همه حدود ۵ سال پیش به پیشنهاد یکی از دوستای همسرم من تمام پس اندازم ۳۵میلیون شده بود «بعد از ۹سال که ذره ذره جمع کرده بودم » خلاصه گفت که یه سایتی هست به اسم ترینوست که ماهی ۱۰ درصد بر حسب تتری که می‌ذاری تتر میده و به همتون نام و نشون ما تونستیم فقط دو ماه پول بگیریم و بعدش شد کلاهبرداری و هنوز دستم به جایی بند نیست
سرمایه گذاری بعدی توی پلتفرم دونگی بود که دیگه ایرانی و توی تلویزیون هم تبلیغ میکرد اونم یکساله بود با سود ۴۸ درصد که دو تا واریز سود داشت و دیگه خبری نشد نه سود و نه اصل پول حتی تلفن هم جواب نمیدن و الان یکسال و نیم شده حتی بیشتر. و سومی صرافی ompfinex هست که من از کی داشتم ریز ریز بخدا صد تومن 50تومن توش ارزهای دیجیتال می‌خریدم و الان امکان برداشت نیست و من حدود یکماه پیش که طلا فروختم هنوز برای من زده در صف برداشت و طلا از 17900شده 22800 و من واقعا نمیدونم باید چکار کنم خسته شدم از این وضعیت و واقعا نمیدونم چیکار کنم
یه زن خانه دار هستم که با پولهای خوردی که ته کارتم بوده ذره ذره سرمایه گذاری کردم و هر بار این مشکلات پیش اومده البته ترینوست رو همسرم می‌دونه ولی اون دوتایی دیگه رو نه
الان میخواستم راهنماییم کنید که چطور میشه پیگیری کرد
ممنونم
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام؛
متوجه هستم که هدف شما ایجاد یک درآمد مضاعف و حفظ ارزش پس‌اندازی بوده، اما متأسفانه باید توجه داشته باشید بسیاری از مجموعه‌هایی که وعده سود ثابت و غیرعادی بابت سرمایه‌گذاری می‌دهند و اعلام می‌کنند با پول شما در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، در عمل ممکن است مدل‌های پرریسکی داشته باشند.
این مجموعه‌ها گاهی مدتی سود پرداخت می‌کنند، اما این پرداخت‌ها الزاماً از محل فعالیت واقعی شرکت نیست و ممکن است از ورود سرمایه افراد جدید تأمین شود؛ به همین دلیل در برخی موارد بعد از مدتی با مشکل پرداخت مواجه می‌شوند. در نهایت برای مطالبه پولتان از این 3 شرکت راهکار را در ادامه خدمتتان ارائه می کنم.
در مورد صرافی ompfinex نیز با توجه به گزارش‌های متعدد کاربران، این مجموعه در انجام برداشت‌ها و بازپرداخت دارایی برخی کاربران با مشکل مواجه شده است. در شرایط فعلی بهتر است موضوع را فقط از طریق پیگیری داخل سامانه صرافی دنبال نکنید و مدارک مربوط به موجودی، درخواست برداشت، زمان ثبت درخواست و مکاتبات خود را نگه دارید و برای مطالبه وجه یا الزام به انجام تعهد، مسیر حقوقی مناسب مانند طرح دادخواست را بررسی کنید.
در مورد ترینوست، با توجه به توضیحاتی که دادید (وعده سود ثابت ماهانه بابت سرمایه‌گذاری و توقف پرداخت پس از مدتی)، این مدل فعالیت می‌تواند شباهت‌هایی به طرح‌های پانزی یا جذب سرمایه غیرواقعی داشته باشد؛ البته تشخیص قطعی آن نیازمند بررسی مدارک و نحوه فعالیت مجموعه است.
اقدام شما این است که ابتدا اطلاعات کامل مجموعه شامل نام مالک یا مدیران، شرکت ثبت‌شده، آدرس، حساب‌هایی که وجه به آنها واریز شده و مستندات تبلیغات و وعده‌های داده‌شده را جمع‌آوری کنید و سپس با توجه به مدارک، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید. اگر مشخص شود سرمایه افراد با وعده‌های خلاف واقع جذب شده یا مدیران از ابتدا قصد انجام تعهد نداشته‌اند، موضوع می‌تواند علاوه بر مطالبه وجه، جنبه کیفری نیز داشته باشد.
در مورد دونگی نیز با توجه به اینکه ظاهراً با عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری فعالیت کرده و قرارداد یا طرح مشخص ارائه شده است، باید ابتدا مشخصات حقوقی شرکت مجری طرح، مدیران، قرارداد سرمایه‌گذاری و نحوه دریافت وجوه مشخص شود. اگر شرکت برخلاف تعهدات خود از بازپرداخت اصل سرمایه خودداری کرده باشد، مسیر پیگیری معمولاً از طریق مطالبه وجه و در صورت وجود دلایل کافی، بررسی جنبه کیفری رفتار مدیران خواهد بود.
پیشنهاد می‌کنم برای هر سه مورد جداگانه مدارک را آماده کنید، رسید واریز، قرارداد یا شرایط استفاده، پیام‌های پشتیبانی، اطلاعات حساب کاربری، تاریخ درخواست برداشت و هر مدرکی که نشان دهد چه مبلغی پرداخت کرده‌اید و چه تعهدی به شما داده شده است. بعد از بررسی دقیق مدارک، می‌توان مشخص کرد کدام مورد مسیر کیفری و کدام مورد مسیر حقوقی مناسب‌تری دارد.