شکایت از صرافی بابت واریز نکردن رمزارز

با سلام؛

اگر صرافی چند ماه است برداشت‌ها را با تأخیر انجام می‌دهد، ادامه این وضعیت می‌تواند خطرناک باشد؛ چون اگر پرداخت‌ها کاملاً متوقف شود، وصول دارایی ممکن است سخت‌تر شود. با این حال، یک نکته مهم به نفع شما وجود دارد و این است که برای پیگیری قضایی لازم نیست حتماً رمزارزتان را به ریال تبدیل کرده یا درخواست برداشت ریالی ثبت کرده باشید و خودِ رمزارزی که صرافی تحویل نمی‌دهد نیز قابل پیگیری است.

اگر تتر، بیت‌کوین یا رمزارز دیگری در حساب شما موجود است و صرافی آن را به کیف پولتان منتقل نمی‌کند، ابتدا از موجودی حساب، درخواست برداشت، تاریخ درخواست‌ها و مکاتبات با پشتیبانی مستند تهیه کنید و سپس برای شرکت اداره‌کننده صرافی اظهارنامه رسمی ارسال کنید و انتقال مقدار مشخص رمزارز را مطالبه نمایید. اگر با وجود اظهارنامه انتقال انجام نشود، امکان طرح دعوا برای الزام صرافی به تحویل رمزارز وجود دارد.

پلیس فتا نیز صرفاً به برداشت‌های ریالی ورود نمی‌کند. اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد، دادسرا می‌تواند بررسی حساب کاربری، تراکنش‌ها، کیف پول‌ها و سایر ادله دیجیتال را به پلیس فتا ارجاع دهد.

البته صرف چند ماه تأخیر، به‌تنهایی اثبات‌کننده کلاهبرداری نیست. اگر مسئله فقط انجام نشدن تعهد صرافی باشد، مسیر حقوقی مطرح است؛ اما اگر شواهدی از فریب، تصاحب دارایی کاربران یا رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، شکایت کیفری نیز قابل بررسی است.