شکایت از صرافی ارز دیجیتال برای پس گرفتن پول

سلام وقت بخیر

اول اینکه تا جایی که من اطلاع دارم، صرافی ارز دیجیتال می تواند دارای نماد الکترونیک باشد اما مجوز بانک مرکزی ندارند. در پرونده‌های مربوط به صرافی‌های آنلاین، اقدام اولیه خیلی مهم است؛ چون اگر برداشت متوقف شده، حساب مسدود شده یا وجه از دسترس خارج شده باشد، هرچه زمان بگذرد اثبات مسیر پول، وضعیت حساب و علت عدم پرداخت سخت‌ تر می‌شود.

اولین کار این است که قبل از هر اقدامی از موجودی حساب، تاریخچه معاملات، درخواست‌های برداشت، وضعیت برداشت‌ها، شماره تراکنش‌ها، تیکت‌های پشتیبانی، پیام‌ها، ایمیل‌ها و واریزهای بانکی نسخه کامل نگه دارید. اگر موجودی داخل حساب نمایش داده می‌شود از همان صفحه هم مدرک تهیه کنید.
داشتن «نماد اعتماد الکترونیکی» به این معنا نیست که صرافی در هر اختلافی مسئولیت ندارد یا اینکه فعالیت آن از هر جهت تضمین شده است. اینماد بیشتر برای شناسایی و فعالیت تجارت الکترونیکی اهمیت دارد و به تنهایی تضمین بازگشت سرمایه یا مجوز بانکی محسوب نمی‌شود. بنابراین حتی درباره یک مجموعه شناخته‌شده هم اگر وجه متعلق به کاربر بدون مبنای روشن نگهداری شود یا امکان برداشت داده نشود، قابل پیگیری است.
قبل از شکایت کیفری، بهتر است یک مطالبه رسمی و قابل استناد ایجاد شود. از پشتیبانی صرافی تیکت ثبت کنید و دقیقاً بنویسید چه مبلغی، از چه تاریخی و بابت کدام برداشت یا موجودی مطالبه می‌کنید و بخواهید علت عدم پرداخت را کتبی اعلام کنند. اگر شرکت مشخصی پشت صرافی است، اظهارنامه رسمی هم به همان شخصیت حقوقی ارسال کنید. پاسخ‌هایی مثل «در حال بررسی است» یا وعده‌های مکرر بدون نتیجه را هم نگه دارید.
اگر مسئله صرفاً تأخیر در تسویه یا اختلاف حساب باشد، هر تأخیری را نباید فوراً «کلاهبرداری» نامید. در چنین حالتی ممکن است مسیر اصلی، مطالبه وجه و الزام شرکت به پرداخت از طریق دادگاه باشد. اما اگر قرائنی مثل برداشت بدون اجازه، انتقال دارایی بدون درخواست شما، جعل تراکنش، بستن حساب پس از دریافت پول، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا رفتار مشابه با تعداد زیادی از کاربران وجود داشته باشد، موضوع کیفری جدی‌تر می‌شود و شکایت از طریق پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل بررسی است.
در مورد صرافی OMPFinex هم اگر مشکل شما این است که موجودی دارید ولی امکان برداشت ریالی یا رمزارزی نمی‌دهند، باید دقیقاً مشخص شود وضعیت برداشت در حساب چه چیزی نشان می‌دهد؛ «در حال پردازش»، «ناموفق»، «لغوشده» یا اینکه اصلاً موجودی از حساب کم شده است. تفاوت این موارد در نوع شکایت خیلی مهم است. اگر وجه از حساب شما کم شده ولی به مقصد نرسیده، شماره تراکنش یا شناسه برداشت یکی از اصلی‌ترین مدارک است.
اگر از طریق کارت بانکی یا حساب مشخصی پول واریز کرده‌اید، رسیدهای بانکی را کنار تاریخچه حساب صرافی قرار دهید تا مسیر پول کامل باشد. اگر دارایی رمزارزی منتقل شده، آدرس کیف پول، TXID و شبکه انتقال را هم نگه دارید. در پرونده‌های رمزارزی، این اطلاعات گاهی از خود اسکرین‌شات‌ها مهم‌تر است.
شکایت در سامانه اینماد هم می‌تواند برای اختلاف با کسب‌وکار دارای نماد مفید باشد، ولی اگر مبلغ قابل توجه است یا دسترسی به دارایی واقعاً از بین رفته، صرف ثبت شکایت در اینماد را کافی ندانید. بسته به وضعیت، ممکن است همزمان پیگیری حقوقی برای مطالبه وجه و پیگیری کیفری برای بررسی رفتار مجرمانه لازم شود.
مهم‌ترین اشتباه این است که کاربر چند هفته فقط با پشتیبانی تلفنی صحبت کند و هیچ مطالبه کتبی، تیکت، اظهارنامه یا مدرک رسمی ایجاد نکند. اگر از همان ابتدا مسیر درست ثبت شود، هم احتمال حل موضوع بدون دادگاه بیشتر می‌شود و هم اگر کار به شکایت برسد، پرونده مستندتری خواهید داشت.
اگر موضوع شما درباره OMPFinex مشخصاً عدم واریز برداشت، مسدودی حساب، برداشت بدون اجازه یا عدم دسترسی به موجودی است، نام مبلغ، تاریخ درخواست برداشت و وضعیت فعلی داخل حساب را بفرمایید تا دقیق بگویم اول از مسیر حقوقی اقدام کنید یا پلیس فتا و دادسرا.