شکایت از شرکت سرمایه‌گذاری بابت کلاهبرداری

درود

وقت بخیر؛
ظاهرا قرائن قابل توجهی برای بررسی کلاهبرداری وجود دارد؛ مخصوصاً اینکه ابتدا چند پرداخت منظم برای جلب اعتماد انجام شده، بعد با جذب سرمایه بیشتر دفتر تعطیل شده، پاسخگویی قطع شده، افراد متواری شده‌اند و همزمان در استان دیگری دوباره آگهی جذب سرمایه منتشر کرده‌اند. اگر ثابت شود از ابتدا یا در ادامه با وعده‌ها و ظاهر‌سازی‌های خلاف واقع پول مردم را گرفته‌اند، عنوان کلاهبرداری قابل بررسی جدی است.
اینکه وجوه به حساب همسر یا مادر بعضی از افراد واریز شده هم مهم است، ولی صرف صاحب حساب بودن باعث مسئولیت کیفری قطعی آنها نمی‌شود؛ باید معلوم شود آگاهانه حسابشان را برای دریافت وجوه این فعالیت در اختیار گذاشته‌اند و در جریان کار بوده‌اند یا نه. این موضوع را حتماً در شکایت ذکر کنید تا گردش حساب‌ها و ارتباط افراد بررسی شود.
وجود چند شاکی و شاکیان دیگر برای پرونده شما اهمیت زیادی دارد، چون می‌تواند نشان دهد موضوع یک مورد شخصی یا اتفاقی نبوده و یک شیوه تکرارشونده وجود داشته است. قراردادها، رسیدهای واریز، پیام‌ها، تبلیغات اولیه، وعده سود، پرداخت‌های ابتدایی، آگهی جدید در استان دیگر، مشخصات دفتر قبلی و شماره حساب‌های دریافت‌کننده را کامل نگه دارید و ضمیمه کنید.
در شکواییه بهتر است وقایع را دقیق بنویسید و روی «شیوه فریب و نحوه بردن مال» تمرکز کنید؛ عنوان نهایی جرم با مرجع قضایی است. «تحصیل مال از طریق نامشروع» هم ممکن است حسب نتیجه تحقیقات مطرح شود، اما اگر ارکان کلاهبرداری کامل باشد، همان عنوان اصلی‌تر است.