سدودی حساب بانکی توسط پلیس فتا بعد از واریز پول

وقت بخیر؛

در این شرایط موضوع را ساده نگیرید؛ زیرا مسدود شدن حساب توسط پلیس فتا معمولاً به دلیل وجود یک شکایت یا گزارش مرتبط با تراکنش‌های مالی انجام می‌شود و اگر منشأ این واریزی‌ها مشخص نباشد، ممکن است حتی برای شما این احتمال مطرح شود که در جریان یک پرونده مانند کلاهبرداری یا جرائم مالی قرار گرفته‌اید؛ حتی اگر خودتان نقشی در ماجرا نداشته باشید.

ابتدا باید مشخص شود شخصی که پول را واریز کرده چه کسی است و این مبلغ بابت چه موضوعی به حساب شما آمده است. اگر آن شخص را می‌شناسید، باید بتوانید منشأ و علت واریز را با مدارک ثابت کنید؛ مثلاً قرارداد، رسید، پیام‌ها، توافق مالی یا هر مدرکی که نشان دهد این مبلغ قرار بوده به شما پرداخت شود. اما اگر شخص را نمی‌شناسید یا نمی‌توانید توضیح دهید چرا پول به حساب شما آمده، دفاع سخت‌تر می‌شود و باید ثابت کنید از منشأ پول اطلاعی نداشته‌اید و در دریافت یا انتقال آن نقشی نداشته‌اید.

اگر آن شخص را نمی شناسید و اصلا نمی دونید چرا پول به حساب شما واریز شده، احتمالا حساب شما هک شده و فرد کلاهبرداری قصد داشته پول را از حساب شما خارج کند که قبل از آن توسط فتا حساب مسدود شده. باید بررسی کنید که آیا پولی هم از حساب شما برداشته شده یا نه اگر شده این نشانه ای است که حساب شما هک شده است.

راه دفاعی شما این است که در اولین فرصت از پلیس فتا یا مرجع رسیدگی‌کننده، علت انسداد حساب و مشخصات پرونده را پیگیری کنید؛ مشخص کنید شاکی چه کسی است و این مبالغ مربوط به چه تراکنشی بوده است؛ مدارکی که نشان می‌دهد شما با قصد مجرمانه پول را دریافت نکرده‌اید و منشأ قانونی داشته، ارائه کنید.

اگر شخص واریزکننده را می‌شناسید، مسیر دفاع شما بسیار بهتر است؛ اما اگر او را نمی‌شناسید، باید بیشتر روی اثبات بی‌اطلاعی از منشأ پول و نبود سوءنیت تمرکز کنید.

اگر شرایط را بیشتر توضیح دهید، می توانم برایتان روشن کنم که چه مسیر دفاعی را پیش ببرید و لایحه دفاعیه برایتان تنظیم کنم زیرا ممکن است به عنوان اتهام کلاهبرداری درگیر طولانی مدت پرای اثبات این موضوع شوید.