دفاع در برابر شکایت اخاذی، اعمال نفوذ، تحصیل مال نامشروع

سلام.

این ترکیب اتهام‌ها سبک نیست؛ مخصوصاً کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع می‌تواند برای شما دردسر جدی از نظر قرار تأمین، رد مال و سابقه کیفری ایجاد کند. اما نکته امیدوارکننده این است که این عناوین معمولاً روی هم ریخته می‌شوند و اگر شاکی نتواند دقیق ثابت کند شما با تهدید، فریب، وعده نفوذ نزد مأمور دولتی یا وسیله متقلبانه پول گرفته‌اید، امکان دفاع و گرفتن منع تعقیب وجود دارد. در ادامه من نحوه دفاعی که باید انجام دهید را خدمتتان عرض می کنم.

دفاع شما باید روی منشأ پول متمرکز باشد. یعنی اگر وجهی گرفته‌اید، نگویید اصلاً پولی نبوده اگر رسید یا کارت‌به‌کارت وجود دارد؛ بگویید پول بابت چه بوده: قرض، دستمزد، قرارداد، کمیسیون، پیگیری اداری مجاز، مشارکت یا هر رابطه واقعی دیگر. برای هرکدام پیامک، چت، رسید، شاهد، قرارداد، فایل صوتی مجاز یا پرینت حساب آماده کنید.

برای کلاهبرداری، صرف اینکه کاری انجام نشده یا طرف ناراضی شده کافی نیست. باید ثابت کنند قبل از گرفتن پول، شما با مانور متقلبانه و دروغ مؤثر او را فریب داده‌اید و مال را برده‌اید. برای اعمال نفوذ هم باید مشخص کنند شما ادعا کرده‌اید با مأمور دولتی رابطه دارید و در برابر پول قرار بوده برخلاف قانون کاری انجام شود. اگر فقط گفته‌اید پیگیری می‌کنم یا مشورت می‌گیرم، این به‌تنهایی اعمال نفوذ نیست.

برای اخاذی هم باید تهدید یا فشار ثابت شود؛ مثلاً اینکه گفته باشید اگر پول ندهی فلان ضرر را می‌زنم یا آبرویت را می‌برم. اگر پرداخت با رضایت و بابت یک توافق بوده، باید همین را با مدارک نشان دهید. تحصیل مال نامشروع هم زمانی جدی می‌شود که پول هیچ مبنای قانونی و قراردادی قابل دفاعی نداشته باشد.

در بازپرسی یا دادسرا عجله نکنید و دفاع کلی ندهید. بگویید اتهامات را قبول ندارم و درخواست دارم شاکی دقیقاً اعلام کند چه مبلغی، در چه تاریخی، به چه حسابی، بابت چه وعده‌ای، با چه تهدیدی یا با چه وسیله متقلبانه‌ای پرداخت کرده است. بعد برای هر پرداخت، توضیح جداگانه و مدرک جداگانه بدهید.

فعلاً با شاکی تماس تند، تهدیدآمیز یا التماسی نگیرید، چون ممکن است علیه شما استفاده شود. اگر امکان مصالحه هست، فقط محترمانه و ترجیحاً از مسیر وکیل یا شخص معتمد انجام شود. اگر واقعاً پولی گرفته‌اید که بخشی از آن قابل برگشت است، گاهی استرداد وجه قبل از کیفرخواست می‌تواند در نگاه دادسرا و دادگاه مؤثر باشد، ولی بدون تنظیم متن درست، ممکن است علیه شما اقرار تلقی شود.

به نظر من حتماً قبل از حضور، یک لایحه کوتاه دفاعیه آماده کنید و همه مدارک مالی و پیام‌ها را مرتب ببرید. محور دفاع این باشد: نبود تهدید، نبود فریب، نبود وعده نفوذ غیرقانونی، وجود رابطه مالی مشروع، و الزام شاکی به اثبات دقیق هر عنوان مجرمانه.