پس گرفتن پول دستی به حساب فرد دیگر

با سلام؛

در این موضوع، نکته اصلی این است که باید مشخص شود رابطه واقعی بین سه نفر چه بوده است. اگر نفر اول مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را به نفر دوم داده تا او صرفاً واسطه و مأمور انتقال وجه به نفر سوم باشد و نفر دوم این مأموریت را انجام داده باشد، اصل دفاع نفر دوم این است که دریافت وجه از نفر اول، به عنوان قرض یا بدهی شخصی نبوده، بلکه برای انجام یک مأموریت مشخص و انتقال به شخص ثالث بوده است که در ادامه نحوه اثبات را توضیح خواهم داد.

در این حالت، صرف اینکه رسید دستی از نفر اول وجود ندارد، به معنی محکومیت نفر دوم نیست؛ اما نفر دوم باید بتواند انجام مأموریت خود را ثابت کند. مهم‌ترین مدارک دفاعی می‌تواند شامل رسید انتقال وجه به نفر سوم، گردش حساب بانکی، پیام‌ها، مکالمات، شهادت افراد مطلع و هر مدرکی باشد که نشان دهد پول به مقصد مورد نظر منتقل شده است.

اگر نفر سوم دریافت پول را انکار می‌کند، نفر دوم باید در دفاع خود توضیح دهد که وجه را دریافت کرده و طبق دستور و توافق، آن را به نفر سوم تحویل داده است و درخواست کند موضوع از طریق بررسی حساب‌های بانکی و سایر مدارک بررسی شود.

اقدام عملی نفر دوم این است که در پاسخ به شکایت، صرفاً نگوید «من پول را تحویل دادم»، بلکه دقیقاً زنجیره انتقال را توضیح دهد تاریخ دریافت وجه از نفر اول، علت ،دریافت وجه، تاریخ و روش انتقال به نفر سوم و مدارکی که این انتقال را ثابت می‌کند و از همه مهمتر اینکه هیچ منفعت یا بدهی شخصی نسبت به آن مبلغ نداشته است.

همچنین اگر نفر اول ادعا کرده «وجه دستی بابت قرض یا بدهی به نفر دوم داده‌ام»، نفر دوم باید این ادعا را رد کند و اعلام کند رابطه طرفین، رابطه امانی و واسطه‌ای بوده و وجه برای هدف مشخصی در اختیار او قرار گرفته است.

در نهایت نتیجه پرونده بیشتر به مدارک بستگی دارد. اگر نفر دوم بتواند انتقال وجه به نفر سوم یا انجام مأموریت خود را ثابت کند، دفاع قابل قبولی خواهد داشت؛ اما اگر هیچ مدرکی جز گفته خودش نداشته باشد، اثبات موضوع سخت‌تر می‌شود.